每天進賬5000元會被銀行查嗎

來源:魅力女性吧 3.08W
每天進賬5000元會被銀行查嗎

一天5000元的一般是不會查的,這個流水的比例太少,如果5000元都查的話,銀行每天就沒有別的事了。一般來說好像是一天5萬塊以上,他可能會查一查,主要是與你這個流水的金額有關係,金額超過一定的限度,那就必須要查,太少的話根本不用擔心,我一天一兩百塊更沒人管了。

不會查,當資金達到二十萬元以上,資金轉出時,觸發銀行的風險模型會被監控。

個人的銀行賬戶如果單日的累計進賬交易達到人民幣20萬元以上,就有可能被銀行查賬並可能被銀行列入監控名單,銀行可能會要求客戶履行大額交易和可疑交易報告義務。

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